2017 年度股东大会决议通告

2018.04.25

西安九游j9石油科技股份有限公司 

  2017 年度股东大会决议通告

               特别提示： 

              1、本次股东大会未泛起否决议案的情形； 

              2、本次股东大会未涉及变换以往股东大会已通过的决议。

    一、聚会会议召开和出席情况

    1、现场聚会会议召开情况：

    召开时间：2018年4月25日（星期三）下午14:30

    召开所在：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司聚会会议室

    召集人：公司董事会

    主持人：董事长张国桉先生因事情原因无法出席并主持聚会会议，经半数以上董事 推举由张志坚先生主持本次股东大会。

    聚会会议的召集、召开与表决法式切合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司股东大会规则》等有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大聚会会议事规则》的划定。

    2、出席本次聚会会议的股东及股东代表4人，代表股份128,646,353股，占公司有表决 权股份总数的28.64%，其中出席现场聚会会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有 表决权股份128,646,353股，占公司股份总数的28.64%；通过网络投票出席聚会会议的股东 0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

    通过现场和网络加入本次聚会会议的中小股东（除公司董事、监事、高级治理人员以 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有表决权股 份180,000股，占公司股份总数的0.04%。 

    本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日下午15:00至2018年4 月25日下午15:00期间的任意时间。

    3、公司部门董事、监事、高级治理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东 大会现场聚会会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大聚会会议案接纳现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会 凭据公司召开 2017 年度股东大会通知的议题进行，无否决或变换提案的情况。本次 股东大会形成决议如下：

    1、审议通过《2017 年度陈诉及摘要》

    表决结果：加入该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；阻挡 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

    中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；阻挡 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《2017 年度董事会事情陈诉》

    表决结果：加入该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；阻挡 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。 

    中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；阻挡 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《2017 年度监事会事情陈诉》

    表决结果：加入该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；阻挡 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；阻挡 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《2017 年度财政决算陈诉》

    表决结果：加入该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；阻挡 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；阻挡 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    表决结果：加入该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；阻挡 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；阻挡 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果：加入该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；阻挡 票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数 0%。

     中小股东表决结果：同意 180,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股 份总数的 100%；阻挡 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的执法意见

    北京大成（西安）律师事务所张晓哲、谢卓洪律师见证本次股东大会，并出具 《执法意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开法式、出席聚会会议人员资 格、召集人资格及表决法式等事宜，均切合现行执法、规则及《公司章程》的有关 划定。聚会会议所通过的决议正当有效。

    四、备查文件

    1、西安九游j9石油科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

    2、北京大成（西安）律师事务所关于西安九游j9石油科技股份有限公司 2017 年 度股东大会的执法意见书。

  特此通告。

                                                                                                                                                          西安九游j9石油科技股份有限公司

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