第六届董事会第三十四次聚会会议决议通告

2018.08.07

西安九游j9石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次聚会会议于 2018 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，聚会会议由公司董事长张国桉先生主持。聚会会议通知于 2018 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。聚会会议应到董事 5 名，实到 5 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018 年半年度陈诉及摘要》

《2018 年半年度陈诉全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项陈诉》该陈诉的体例切合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关划定，陈诉内容真实、准确、完整地披露了公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金治理违规的情况。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项陈诉》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

特此通告。

西安九游j9石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年八月六日