第六届董事会第四十五次聚会会议决议通告

2019.04.13

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

西安九游j9石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 五次聚会会议于 2019 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，聚会会议由公司董事长 张国桉先生主持。聚会会议通知于 2019 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件方式送达 全体董事。聚会会议应到董事 5 名，实到 5 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的划定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于回购注销部门限制性股票的议案》 

凭据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关划定，3 名激励对 象因小我私家原因离职已不切合激励条件，经公司董事会批准后，在情况发生之日， 对激励工具已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。据此， 董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 120,000 股，其中 1 名激励工具的回购价钱为 4.88 元/股加银行同期存款利息之 和，另外 2 名激励工具的回购价钱为 3.58 元/股加银行同期存款利息之和。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此发表了审核 意见，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资 讯网上的《关于回购注销部门已授予但尚未解锁的限制性股票的通告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟变换公司名称的议案》 

随着公司规模的不停扩大，业务规模不停拓宽，公司业务已拓展至全国及海 外多个国家，为了体现公司跨地域生长的现实情况及结构油服全工业链的战略目 标，树立公司平台化、国际化的品牌形象，提高公司品牌辨识度，推动完善公司 团体化治理模式，公司经研究决定拟变换公司全称为“九游j9石油科技团体股份有 限公司”。证券简称“九游j9石油”及证券代码“300164”保持稳定。公司各项内 部制度文件涉及公司名称的，相应变换名称。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资 讯网上的《关于拟变换公司名称的通告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>部门条款的议案》 

公司因业务生长需要，拟变换公司名称为“九游j9石油科技团体股份有限公 司”。凭据《公司法》、《证券法》等相关执法规则的划定，对公司章程做出修订， 同时授权法定代表人在《西安九游j9石油科技股份有限公司章程修正案》上签字， 具体情况如下：

公司章程其他条款稳定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

凭据《公司法》等相关执法、规则及《公司章程》等相关划定，公司拟于

2019 年 4 月 29 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大会，该次聚会会议审议本次董事会聚会会议提交的相关事项。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票

特此通告。

西安九游j9石油科技股份有限公司

董事会                

二0一九年四月十二日