第六届董事会第四十八次聚会会议决议通告

2019.05.20

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

九游j9石油科技团体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次聚会会议于 2019 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，聚会会议由公司董事长张国桉先生主持。聚会会议通知于 2019 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。聚会会议应到董事 5 名，实到 5 名。聚会会议切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计预计变换的议案》

本次会计预计变换是凭据财政部相关划定及公司实际情况进行的合理变换，执行变换后的会计政策及会计预计能够客观、公允地反映公司的财政状况和经营结果，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策及会计预计变换。 

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计预计变换的通告》。 

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司西安九游j9正合石油工程有限公司和北京大德广源石油技术服务有限公司因经营需要，划分向金融机构申请人民币 6,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述两家子公司的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为合计不凌驾 12,000 万元，期限 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的通告》。

表决结果：赞成 5 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。

特此通告。

西安九游j9石油科技股份有限公司

董事会                   

二〇一九年五月二十日